兴登堡研究公司(Hindenburg Research)在一份关于印度证券交易委员会(SEBI)主席Madhabi Puri Buch的报告中称，她和她的丈夫在阿达尼(Adani)吸金丑闻中持有一些不知名的离岸基金的股份。现在，兴登堡研究公司(Hindenburg Research)对她的指控做出了回应，称这家美国做空机构试图对布赫夫妇进行人身攻击。在周日的最新回应中，布克自己的声明承认了他们的一些担忧和疑问。
兴登堡表示，这位印度证券交易委员会主席的回应“公开/证实/是”她投资了一个不知名的百慕大/毛里求斯基金结构，“以及据称被维诺德·阿达尼(Vinod Adani)吸走的资金”。据称，她在回复中承认，该基金是由她丈夫的一个儿时朋友管理的，当时他是阿达尼的一名董事。它强调，这标志着巨大的利益冲突，因为印度证券交易委员会的任务是调查与他们之前关于高塔姆·阿达尼领导的企业集团的报告有关的投资基金，其中包括布赫个人投资的基金，以及兴登堡关于阿达尼的爆炸性报告中特别强调的同一发起人的基金。
这是参考布赫声明的一部分，该声明指出，兴登堡提到的对该基金的投资是在2015年进行的，当时Madhabi和Dhaval布赫是居住在新加坡的私人公民，近两年之后，她作为全职成员加入了SEBI。“决定投资这只基金是因为首席投资官Anil Ahuja是Dhaval在学校和印度理工学院德里分校的童年朋友，并且是花旗银行，摩根大通和3i集团plc的前雇员，拥有数十年的强大投资生涯，”她补充说，这些是投资驱动因素的证据是，当Ahuja在2018年离开基金时，布赫夫妇赎回了他们的投资。
在提到布赫声明的另一部分时，她说布赫在印度和新加坡设立的两家咨询公司“在她与印度证券交易委员会的任命后立即休眠”，兴登堡说，Agora咨询有限公司仍由Madhabi Buch持有99%，而不是她的丈夫。
布赫曾表示，这两家处于休眠状态的咨询公司“显然是她向印度证券交易委员会披露信息的一部分”。她说，哈瓦尔在2019年离开印度斯坦联合利华后，就通过这两家公司开始了自己的实践。她说:“当新加坡实体的股权转移到Dhaval时，这不仅向SEBI披露，而且向新加坡当局和印度税务机关披露。”
根据截至2024年3月31日的最新股权清单，Agora咨询有限公司(印度)99%的股份仍由Madhabi Buch持有，而不是她的丈夫。该实体目前很活跃，并产生咨询收入。此外，根据新加坡的记录，直到2022年3月16日，Buch仍然是Agora Partners Singapore的100%股东，在她作为SEBI全职会员的整个时间里都拥有该公司。在被任命为印度证券交易委员会主席两周后，她才将股份转移到丈夫的名下。”
兴登堡表示，她设立的新加坡咨询实体没有公开报告其收入或利润等财务状况，因此无法确定该实体在她任职印度证券交易委员会期间赚了多少钱。兴登堡表示，另一方面，由Buch拥有99%股权的印度实体在2022年、2023年和2024年财政年度通过咨询产生了31.2万美元的收入，而她担任SEBI主席，根据其财务报表。
这家卖空者声称，根据举报人的文件，布赫在担任印度证券交易委员会全职成员期间，使用她的个人电子邮件，以她丈夫的名义开展业务。根据举报人的文件，2017年，在她被任命为印度证券交易委员会全职成员的几周前，她确保与阿达尼有关的账户“完全以她丈夫Dhaval Buch的名义注册”。兴登堡说:“尽管她放弃了控制权，但根据举报人的文件，她在任职印度证券交易委员会一年后发送的一封私人电子邮件显示，她通过丈夫的名义赎回了这些基金的股份。”这进一步引发了人们对她在担任公职期间以丈夫的名义参与的Buch投资或业务的担忧。
布赫说，她丈夫从2019年开始利用这些咨询实体与未透露姓名的“印度行业知名客户”进行交易。这些客户包括SEBI负责监管的客户吗?兴登堡在X上的一系列帖子中问道。
它问布施是否会公开发布“咨询客户的完整名单和交易细节，包括通过离岸新加坡咨询公司、印度咨询公司和她或她丈夫可能感兴趣的任何其他实体”。
兴登堡研究公司(Hindenburg Research)在8月10日发布的最新报告中指责印度证券交易委员会主席及其丈夫持有涉及阿达尼资金吸走丑闻的离岸基金的股份。兴登堡的博文批评印度证券交易委员会自18个月前发布阿达尼报告以来缺乏行动。起诉书称，布赫和她的丈夫与维诺德·阿达尼用来抬高股价的百慕大和毛里求斯离岸基金有关。兴登堡质疑印度证券交易委员会对阿达尼海外股东的调查。兴登堡指控阿达尼集团操纵股价，夸大收入，导致集团市值大幅下跌。尽管印度证券交易委员会已经在调查阿达尼，但尚未完成调查。兴登堡最近的说法表明，布赫和她的丈夫投资了维诺德·阿达尼使用的离岸基金，时间可以追溯到2015年。
本文来自作者[含海]投稿，不代表qjzts号立场，如若转载，请注明出处：https://m.qjzts.cn/zlan/202508-3667.html
评论列表（4条）
我是qjzts号的签约作者“含海”！
希望本篇文章《“大宝客户是否涵盖SEBI监管公司？兴登堡对Madhabi Puri Buch声明的回应”》能对你有所帮助！
本站[qjzts号]内容主要涵盖：国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育
本文概览：兴登堡研究公司(Hindenburg Research)在一份关于印度证券交易委员会(SEBI)主席Madhabi Puri Buch的报告中称，她和她的丈...